Policja poinformowała, że George Rossi, będący na czele tej siatki przestępczej TGR, zakupił w grudniu 2024 r. 75 proc. udziałów w Keremet Bank, by móc przeprowadzać płatności rosyjskiemu państwowemu Probswiazbankowi (PSB).
Jak ustaliły brytyjskie służby, ten z kolei wspiera firmy działające w rosyjskim sektorze zbrojeniowym. NCA potwierdziła, że TGR, jak i siatka przestępcza Smart zajmują się praniem pieniędzy.
Brytyjscy śledczy zdołali ustalić w ramach prowadzonej operacji Destabilizacja (Destabilise), że przestępcy wykorzystywali setki kurierów w co najmniej 28 miastach na Wyspach do przewożenia gotówki z przestępstw, w tym handlu narkotykami i bronią.
Sal Melki, zastępca dyrektora ds. przestępczości gospodarczej w NCA uważa, że ten przestępczy proceder sprawia, że „można powiązać kupowanie kokainy w piątkowy wieczór w Wielkiej Brytanii z wydarzeniami geopolitycznymi, które powodują cierpienie na całym świecie".
Akcja informacyjna skierowana do kurierów.
Śledczy postrzegają kurierów jako najsłabszą część tej siatki przestępczych powiązań. Stąd nad pisuarami na stacjach benzynowych przy autostradach znalazły się krótkie ogłoszenia w języku rosyjskim i angielskim wskazujące na konsekwencje wynikające z przekazywania pieniędzy pochodzących z przestępstw zorganizowanym grupom przestępczym.
Agencja ds. Przestęczości liczy, że choć do niektórych z nich to dotrze i być może zrezygnują ze wspierania świata przestępczego.
NCA przekazała, że w ramach międzynarodowych działań zatrzymano 128 osób i przejęto w Wielkiej Brytanii kryptowalutę, której wartość wyceniono na 25 mln funtów. W ramach zakrojonej na szeroką skalę akcji zatrzymanych zostało 45 osób podejrzanych o pranie pieniędzy. Służby skonfiskowały także 5,1 mln funtów. Zebrane informacje wywiadowcze umożliwiły zagranicznym służbom konfiskatę 24 mln dol. i 2,6 mln euro.
Działalność tej grupy przestępczej była już od dawna obserwowana, a pierwsze sygnały o jej działalności brytyjska policja zgromadziła w 2021 roku.
